taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Bank Asya'ya MİT destekli sınır ötesi operasyon

BDDK ile TMSF'nin incelemeleri derinleştirdiği Bank Asya'da, Erbil şubesine yönelik yerinde denetim yapılacağı kaydedildi. Sürece Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da dahil olacağı belirtildi.

17.02.2015 - 06:23..
Whatsapp ile paylaş

Bank Asya'ya MİT destekli sınır ötesi operasyon

Murakıplarının Dışişleri Bakanlığı’nın müsaadesi ile Kuzey Irak’ta denetim yapabileceğine dikkat çeken BDDK kaynakları, Erbil şubesinin Türkiye’nin denetiminden bağımsız olmadığını söyledi. Erbil şubesine Türkiye’den yapılan ve bu şubeden dünyanın farklı ülkelere yapılan her türlü para gönderimlerinin mercek altına alındığını ifade eden üst düzey bir BDDK yetkilisi, “Oradaki kayıtlara ilişkin bilgi isteme süreci devam ediyor. Gelen bilgiler inceleniyor. MİT’in yurt dışındaki ayağından da destek istenebilir. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

MASAK HİNDİSTAN'DA DA İZLEMEDE

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun da (MASAK) her türlü şüpheli işleme ilişkin inceleme yaptığını ifade eden TMSF yetkilisi ise tüm denetim kurumlarının müşterek bir şekilde koordineli olarak çalışma yürüttüğünü kaydetti. Bank Asya’da yurt dışından gelen paraları ve yurt dışına her şubeden giden transferleri mercek altına aldıklarını ifade eden murakıplar Hindistan temsilciliğini de yakından izlediklerini kaydetti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir