Dolar
6.7581
0.0784%
Euro
7.6551
-0.0365%
Altın
1714.68
0.0274%
Borsa
109536.92
0.39%
G. Altın
372.649
0.1383%
Bitcoin
66369.28
0.695%
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Bank Asya'ya MİT destekli sınır ötesi operasyon

    BDDK ile TMSF'nin incelemeleri derinleştirdiği Bank Asya'da, Erbil şubesine yönelik yerinde denetim yapılacağı kaydedildi. Sürece Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da dahil olacağı belirtildi.
    • 17.02.2015 - 06:23

    Bank Asya'ya MİT destekli sınır ötesi operasyon

    Murakıplarının Dışişleri Bakanlığı’nın müsaadesi ile Kuzey Irak’ta denetim yapabileceğine dikkat çeken BDDK kaynakları, Erbil şubesinin Türkiye’nin denetiminden bağımsız olmadığını söyledi. Erbil şubesine Türkiye’den yapılan ve bu şubeden dünyanın farklı ülkelere yapılan her türlü para gönderimlerinin mercek altına alındığını ifade eden üst düzey bir BDDK yetkilisi, “Oradaki kayıtlara ilişkin bilgi isteme süreci devam ediyor. Gelen bilgiler inceleniyor. MİT’in yurt dışındaki ayağından da destek istenebilir. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

    MASAK HİNDİSTAN'DA DA İZLEMEDE

    Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun da (MASAK) her türlü şüpheli işleme ilişkin inceleme yaptığını ifade eden TMSF yetkilisi ise tüm denetim kurumlarının müşterek bir şekilde koordineli olarak çalışma yürüttüğünü kaydetti. Bank Asya’da yurt dışından gelen paraları ve yurt dışına her şubeden giden transferleri mercek altına aldıklarını ifade eden murakıplar Hindistan temsilciliğini de yakından izlediklerini kaydetti.

    Görüş Bildir