Sakarya merkezli dev dolandırıcılık çetesi çökertildi: 150 milyonluk vurguna el konuldu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali ilçesi merkezli yürütülen dev bir dolandırıcılık operasyonunda, otomotiv şirketleri aracılığıyla onlarca vatandaşı mağdur eden örgüt çökertildi.

Kurdukları otomotiv şirketleri aracılığıyla, sergiledikleri ve üzerlerinde ihtiyati haciz bulunan ticari araçları, piyasa fiyatının altında satış ilanları vererek bu araçlar üzerinden kapora almak veya proforma fatura düzenleyerek noter satışı yapmadan araç bedelinin tamamını almak suretiyle vatandaşları mağdur eden toplam 14 şüpheliye yönelik Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

SAHTE OTOMOTİV ŞİRKETLERİ KURDULAR

Kurulan otomotiv şirketleri üzerinden faaliyet gösteren örgüt üyeleri, profesyonel planlarla müşteri güveni kazandı.

Servis araçları, Kocaali ilçesindeki plaza önüne dizilerek gerçekmiş gibi sergilendi.

MÜŞTERİLER NOTER DEVRİ YAPILMADI

Müşterilere, noter devri yapılmadan yalnızca proforma fatura ve satış sözleşmesiyle işlem yapıldı.

Dolandırıcılığın deşifre olmasının ardından, aynı aileden başka bireyler üzerine yeni şirketler kurularak faaliyetlerin sürdürüldüğü ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN FİNANSAL VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Yapılan araştırmalar neticesinde yaşanan olayın suç örgütü faaliyeti içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirilerek Kocaali Cumhuriyet Savcısının talimatı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya şüphelilerine yönelik MASAK kayıtları talep edilerek incelendi.

Şüphelilerin finansal verileri analiz edilerek rapor tanzim edilerek, şüphelilerin haksız yolla elde ettikleri taşınır/taşınmaz mal varlıkları, banka hesap hareketleri ve üzerlerine kayıtlı otomotiv şirketlerine ilişkin kayıtlar ilgili kurumlardan talep edilerek incelemeye alındı.

3 MİLYAR TL'Yİ AŞAN OLAĞANDIŞI PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin mali kayıtlarının incelenmesi neticesinde; 2021-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar TL'nin üzerinde olağan dışı bir hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin genellikle aile üyeleri üzerine Sakarya ve İstanbul illerinde kurmuş oldukları otomotiv şirketleri üzerinden bu dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri, şirketlerin eylemler neticesinde deşifre olmasının ardından başka aile üyeleri üzerine yeni şirketler kurarak eylemlerine bu şirketler üzerinden devam ettikleri belirlendi.

115 KİŞİYİ 150 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE DOLANDIRDILAR

Operasyon çerçevesinde; kurdukları şirketlerde müşteri temsilcisi gibi çalışan örgüt üyelerinin müşteri temsilcisi gibi davranarak araç satış sitelerine, ya gerçekte var olmayan ya da üzerindeki haciz ilk etapta fark edilemeyecek ticari araç ilanları verdikleri; arayan müşterileri Kocaali'deki plaza ofisine yönlendirerek burada güvenilir firma izlenimi oluşturdukları, plaza önünde sergilenen hacizli 0 km araçlarla güven kazandıkları; noter onayı olmadan proforma fatura ve satış sözleşmeleriyle hayali satışlar yaptıkları, bu satışlar karşılığında kişi başı 2.000-3.000 TL komisyon aldıkları ve bu yöntemle toplam 115 kişinin 150 milyon TL'den fazla dolandırıldığı belirlendi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler hakkında yapılan 1 aylık kapsamlı saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından yakalanmaları maksadıyla; Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakarya ve İstanbul illerinde toplam 14 şüpheliye yönelik 17 toplam 150 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PLAZA MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Aramalarda; 21 adet ticari araç, 13 adet çekme karavan, 27 adet cep telefonu, 18 adet bilgisayar ile vergi müfettişlerinin kontrolünde çok sayıda mali değeri olan evrak (araç satış sözleşmeleri, proforma faturalar, çek, senet vb.) ele geçirildi.

Kocaali ilçesinde bulunan araç giydirme, servis aracına veya karavana dönüştürme alanında faaliyet gösteren içerisinde 2 otomotiv şirketinin bulunduğu plaza da mühürlenerek faaliyetten men edildi.

1,2 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞI İLE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Operasyon çerçevesinde şüpheliler ile diğer aile bireyleri üzerine kayıtlı olan Kocaali ilçesindeki 2 otomotiv şirketi, 1 fason açılan gıda şirketi ve İstanbul'da bulunan 1 otomotiv şirketi olmak üzere toplam 4 şirket üzerine kayıtlı; 101 adet araç, 13 adet çekme karavan, 2 adet plaza, 4 villa, 16 daire, 2 dükkan ve 9 arsa olmak üzere 31 adet gayrimenkul olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan taşınır/taşınmaz mal varlıkları ile 3 milyar TL'nin üzerinde hesap hareketliliği bulunan banka hesaplarına da el konuldu.

6 ŞÜPHELİ TUUTKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan ve dün Kocaali Adliyesi'ne sevk edilen M.Y., R.Y., Y.D., N.Y. M.K. ve Ş.D. isimli 6 şahıs tutuklandı.

FİRARİ ÖRGÜT YÖNETİCİSİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

S.D., B.Ü., B.G., N.B., M.D., Ö.Y. ve M.D. isimli 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari örgüt yöneticisi Y.T. isimli şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan liderliğini M.Y.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin tespit edilip el konulması maksadıyla 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu' çerçevesinde ayrıca soruşturma başlatıldı.