16 ilde DEAŞ'ın kripto ağına operasyon: 43 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın finans yapılanmasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgüte kripto para aracılığıyla finans sağladığı değerlendirilen 43 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, örgütün özellikle dijital platformlar ve kripto para sistemleri üzerinden yürüttüğü para transfer ağı mercek altına alındı. Güvenlik birimlerinin teknik ve mali incelemeleri sonucunda, örgüt bağlantılı kişilerin çeşitli Telegram kanalları üzerinden yardım ve bağış adı altında para topladığı tespit edildi.

KRİPTO CÜZDANLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto cüzdan adresi belirlendi. İncelemelerde, toplanan paraların dijital iz bırakmamak amacıyla “soğuk cüzdan” olarak bilinen çevrim dışı sistemlere aktarıldığı ve bu yöntemle takibin zorlaştırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Yetkililer, söz konusu kripto hesaplarının terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığına dair güçlü bulgular elde edildiğini bildirdi.

170 BİN DOLARLIK FON HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasına giren mali analizlere göre, 2021 ile 2025 yılları arasında örgüt adına yaklaşık 170 bin dolar toplandığı ve bu paraların çeşitli yöntemlerle DEAŞ mensuplarına ulaştırıldığı belirlendi.

Yürütülen çalışmalarda ayrıca şüphelilerin, geçmişte terör örgütleri kapsamında adli işlem görmüş kişilerle para transfer ilişkisi içinde oldukları da tespit edildi. Güvenlik kaynakları, finans ağının yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını, uluslararası bağlantılarının da araştırıldığını ifade etti.

16 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik takip, saha çalışmaları ve fiziki izleme süreçlerinin ardından düğmeye basan ekipler; İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve incelemeye alınan elektronik cihaz ele geçirildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, ele geçirilen dijital materyallerin terör örgütünün finans trafiği ve iletişim ağına ilişkin yeni bilgilere ulaşılması amacıyla incelemeye alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, yeni gözaltı kararlarının da gündeme gelebileceği belirtildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ ile doğrudan ya da dolaylı olarak iltisaklı olduğu belirlenen kripto cüzdan adreslerinin, terör örgütleri ile bağlantısı bulunan 'Muslimuun11', 'Sisters of Yusuf' ve 'Al-Azaim' gibi Telegram kanallarında paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA VE YARDIM

Söz konusu kanalların, örgüte ve örgüt mensuplarına para toplamada kullanıldığı, ayrıca örgütün sözde medya organlarında örgütün propagandası yapıldığı bildirilen açıklamada, bu medya organlarında ve Telegram kanallarında kripto cüzdan adresleri paylaşılarak Suriye'deki sözde esir kamplarında yer alan örgüt ailelerine destek amacıyla kurulan bağış toplama kampanyası gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kanallarda, Al Hol (DEAŞ ile bağlantılı) kamp koşullarıyla ilgili mesaj ve yardım çağrıları içeren paylaşımların yapıldığı, bazı Telegram gruplarının kendilerini hayır kurumu olarak tanıtmasına rağmen örgütle bağlantılı olduklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bahse konu kripto cüzdan adresleriyle alakalı açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, cüzdan adreslerinde DEAŞ bağlantılı (Terrorist Financing) ibaresinin bulunduğu vurgulandı.

170 BİN DOLARLIK 19 KRİPTO CÜZDAN

Açıklamada, toplam 19 kripto cüzdan adresinin tespit edildiği, bu kripto cüzdan adresleri üzerinde 6 ay boyunca yapılan çalışmalarda, cüzdan adreslerine kripto varlık alım-satımı yapan kişilerin tespit edilmesi amacıyla Türkiye'de MASAK Başkanlığı nezdinde yükümlü bulunan kripto borsalarından bilgi talep edildiği belirtildi.

İncelemelerde, kripto varlık çekme/yatırma işlemi gerçekleştiren 81 kişinin kimliklerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Soruşturma konusu kripto cüzdan adreslerine kripto varlık çekim-yatırma olmak üzere ülkemizde yükümlü bulunan borsaların üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminin yaklaşık 170 bin dolar olduğu, 19 adet kripto cüzdan adresine yönelik olarak Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde ise çok sayıda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olarak etiketlenen kripto cüzdan adresleri ile kripto çekme-yatırma işlemlerinin gerçekleştirildiği belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmadaki bazı şüphelilerin, söz konusu cüzdan adresleri harici de DEAŞ ile bağlantılı kripto cüzdan adreslerine kripto varlık gönderimi gerçekleştirerek fon sağladıkları bildirildi.

Devam eden çalışmalarda, bazı şüphelilerin kripto cüzdan adreslerinden dolar cinsinden kripto varlıklarını Türk lirasına çevirerek banka hesaplarına aktardığı, daha sonra soğuk cüzdana aktararak paranın takibinin yapılmasını zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, HTS ve banka hareketlilikleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin haklarında "terörizmin finansmanı" suçundan soruşturma-kovuşturma kaydı bulunan çok sayıda şahıs veya derneğe "infak, yardım, bağış" adı altında para göndererek fon sağladıkları ifade edildi.

Açıklamada, tespit edilen 49 şüpheliye yönelik suç delillerinin tespit edilmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla İstanbul merkezli 16 ilde toplam 51 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 43 şüphelinin yakalandığı belirtildi.