Antalya'da 200 milyon liralık karşılıksız çek dolandırıcılığı: 4 tutuklama, 6 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında; piyasadan yüksek miktarda mal temin edilmesi amacıyla devralınan şirket adına bir süre düzenli ticaret yapılarak çek ve bankacılık güvenilirliğinin artırıldığı ortaya çıkarıldı.

Ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlı mal alındığı, alınan malların çek vadeleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı belirlendi.

PARALARIN ŞİRKET VE ŞAHIS HESAPLARINA AKTARILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Suç konusu malların satışından elde edilen gelirlerin, şirket ve şahıs hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Bazı işlemlerin bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak, görünürde ticari işlem haline getirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere yayılan organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği saptandı.

Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan şüpheliler Y.C.L, E.G., M.Y. ve C.D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

DOLANDIRICILIĞIN DAHA GENİŞ BİR YAPILANMA OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüphelilerin ayrıntılı beyanları, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile sonradan temin edilen GİB ve MASAK verileri sonrasında detaylandırılan soruşturmada, dolandırıcılık eylemlerinden daha geniş bir yapılanma olduğu ortaya çıkarıldı.

Organizasyon tarafından piyasadan temin edilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin, yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirlendi.

8 ŞÜPHELİDEN 6'SI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın devamında Antalya merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Hatay İskenderun ve Van Erciş'i kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kimlikleri belirlenen 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.