Batman'da kripto para dolandırıcılığı yapan şebekeye operasyon
4 ilde düzenlenen operasyonda, mağdurlara yüksek kazanç vaadiyle sahte kripto para sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Batman merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda polis ekipleri, bir mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto parasının başka hesaplara aktarılıp dolandırılması üzerine çalışma başlattı.
Soruşturmada, şüphelilerin "Telegram" üzerinden yatırım grubu kurarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
9 KİŞİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Jandarma ekipleri, Kripto Varlık Takip Analiz sistemi üzerinden suç gelirinin blokzincir üzerindeki izini sürerek, ‘Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediği belirlenen 9 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit etti.
Yapılan incelemelerde ayrıca, şüphelilerin mağdurlara, “Çok para kazanacaksınız” diyerek yüksek kazanç elde edeceklerine inandırıp, dolandırdıkları belirlendi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
11 Ağustos’ta Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart, alacak-verecek notlarının bulunduğu 3 defter ve 2 USB bellek ele geçirildi.
‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçu kapsamında yürütülen soruşturmada ise şebekeye ait 262 banka hesabı, 8 kripto cüzdanı, 7 araç ve 8 taşınmaza el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
