Dinamikpay'a yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheliye gözaltı
DinamikPay ve şirket yetkilileri hakkında bahis ve kara para aklama soruşturması başlatıldı. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken 8 araç, 33 konut, 50 arsa ile 126 banka ve kripto para hesabına el konuldu; şirket yönetimine de kayyum kararı verildi.
Yasa dışı bahis ve kara parayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'Dinamikpay' adlı elektronik para kuruluşuna operasyon düzenlendi.
13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 13 kişi gözaltına alınırken suç gelirlerinden sağlandığı belirlenen 8 adet araç, 33 adet konut ve 50 adet arsaya resmi makamlarca el konuldu.
Bunun yanı sıra, soruşturma dahilindeki 126 adet banka ve kripto para hesabına da bloke işlemi uygulandı.
ŞİRKET YÖNETİMİNE EL KONULDU
Yargı süreçleri derinleşirken İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine hukuki olarak el konulduğu bildirildi.
Şirketin faaliyetleri ve varlıkları üzerindeki adli ve idari süreç sürdürülüyor.
17,9 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÖDEB tespitleri ile finansal incelemeler sonucunda, şirket üzerinden gerçekleşen para transferleri mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde, işlemlerin tekil hareketlerden oluşmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde olduğu organize bir finansal yapı bulunduğu değerlendirildi.
Şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı, olayın münferit işlem hareketlerinden ibaret olmayıp merkezinde ödeme kuruluşu bulunan organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.
"KARARLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi verdi.
Dinamikpay'e ilişkin düzenlenen operasyonda şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığını açıkladı.
İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındığını hatırlatan Gürlek, "8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor." dedi.
11 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU
Akın Gürlek, ayrıca bu sabah 11 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklamaya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 68'inin gözaltına alındığını da duyurdu.