Fon soruşturması: Başsavcılık 7 fonun kuruluşundan tüm kayıtlarını istedi

Türkiye'de gözler bu soruşturmaya çevrildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIKTAN TALİMAT

Başsavcılık, Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep etti.

7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) müzekkere yazan Başsavcılık, fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerilerini istedi.

TÜM VERİLER TALEP EDİLDİ

Başsavcılık ayrıca, tüm kayıtların yanı sıra özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de acil gönderilmesini talep etti.

Fon piyasasındaki gelişmelerin “ekonomiyi tehdit ettiği” iddiaları yalanlandı

SON 3 AYIN ÇIKIŞ TRAFİĞİ DE MERCEK ALTINDA

Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek.

Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesi, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile çıkışların tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde inceleneceğini ortaya koyuyor.

MKK KAYITLARI DA DOSYAYA GİRECEK

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Fon soruşturmasında 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu

SORUŞTURMADA SON DURUM

26 Eylül sabahı itibarıyla soruşturma kapsamında 4 ismin daha tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. 

Böylece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada tutuklu sayısı 51 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturmasında meselenin üzerine kararlılıkla gidiliyor

3. DALGA OPERASYON

Geçtiğimiz gün sermaye piyasasında gerçekleşen işlemlere yönelik soruşturmada, üçüncü dalga operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi.

İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturmalarda; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında olduğu 11 kişinin mal varlıklarına el konmasına karar verildi.

Fon soruşturmasında son durum: 69 şüpheli hakkında adli işlem