Kara Para Haberleri

İki ay önce lisansı iptal edilen elektronik ödeme hizmeti IQ Money'e operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 155 milyar liralık işlem tespit edildi. 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirket yönetimine TMSF kayyum süreci başlatıldı.

İstanbul'da, suç örgütü kurarak Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MASAK, Cezayir teşkilatı FIPU ve Angola Cumhuriyeti teşkilatı FIU ANGOLA ile yapılan kritik bir sözleşmeyi imzaladı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen Adem Soytekin, rüşvet çarkını anlatırken İmamoğlu'nun kendisine konuşmaması için milletvekilliği teklif ettiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Çinli para aklama ağlarına ilişkin finansal trend analizini yayımladı. Yetkililer Çinli kara para aklama ağlarının ortadan kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

Belçika’da dikkat çeken bir adım atıldı. Ülke genelinde kaynağı açıklanamayan varlıklara sahip kişilere "Kara para affı" çıkarıldı.

Adıyaman’da paralarını alamadıklarını iddia eden iki işçi, emniyet müdürlüğünün yanında binanın tepesine çıktı. Polislerin 7 saatlik ikna çalışmaları devam ediyor.

Fal, astroloji ve medyumluk hizmetleri sunan uygulamalarla suç geliri elde ettiği iddiasıyla Faladdin ve Binnaz Abla isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında adli işlem başlatıldı. Şirketin ortaklık paylarına el konulurken Taşdelen’in banka hesapları ve şirket hisseleri dahil tüm mal varlığına el konuldu.

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden görülen duruşmada beraat kararı verildi. Duruşmada, Adnan Oktar'ın savunmaları dikkat çekti.

MASAK'tan yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı çevreler tarafından sık sık dile getirilen POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarına yanıt verilerek "MASAK, adli mercilerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle sıkı iş birliği içinde kara para ile mücadelesini kesintisiz biçimde sürdürmektedir" dedi.

Emniyet, 'Foreks' yatırım vaadiyle dolandırılan kişilere ait paraların Kapalıçarşı'da bir iş yerinde aklandığını belirledi. MASAK tarafından hazırlanan raporun ardından, belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı.

Kapalıçarşı'ya yönelik düzenlenen kara para aklama operasyonu kapsamında 12 ilde daha yapılan baskınlarla gözaltına alınanların sayısı 40’a yükseldi. Suç geliriyle alındığı tespit edilerek el konulan 125 milyar lira değerindeki araçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında kara para aklama soruşturması nedeniyle yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

Şirketlerinde toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ifadesinde devlete olan borçlarını ödemek istediklerini söyledi.

ABD'de faaliyet gösteren TD Bank'a kara para aklama suçundan dolayı rekor ceza kesildi. TD Bank, ABD tarihinde ise kara para aklama suçunu kabul ederek bir ilke yerleşti.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Instagram paylaşımında eşi Engin Polat’ın cezaevinde namaz kılmaktan bacaklarının karardığını öne sürdü.

Kara para akladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Engin Polat bahis sitesine reklam oldu. Reklamda, 'Engin Polat da burada zengin oldu' başlığıyla Polat’ın görsellerine yer verdi.

Sosyal medya hesabından kilo kilo altınları sergileyerek fenomen olan Nevra Bilem, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla cezaevinde bulunan Polat çiftinin tahliyeleri sonrası paylaşımlarına hız verdi. Bilem'in videoları sonrası 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?' sorusu bir kez daha akıllara geldi.

Kara para aklama suçuyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davanın ikinci günü başladı.