Kara Para

İstanbul'da dolandırıcıların parasını akladığı iddia edilen iş yerine operasyon Emniyet, 'Foreks' yatırım vaadiyle dolandırılan kişilere ait paraların Kapalıçarşı'da bir iş yerinde aklandığını belirledi. MASAK tarafından hazırlanan raporun ardından, belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturması: 24 gözaltı İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı.

İstanbul Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonunda gözaltı sayısı 40'a yükseldi Kapalıçarşı'ya yönelik düzenlenen kara para aklama operasyonu kapsamında 12 ilde daha yapılan baskınlarla gözaltına alınanların sayısı 40’a yükseldi. Suç geliriyle alındığı tespit edilerek el konulan 125 milyar lira değerindeki araçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurtdışı çıkış yasağı getirildi Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında kara para aklama soruşturması nedeniyle yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

Polat ailesinin şirketlerindeki vergi soruşturması tamamlandı Şirketlerinde toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ifadesinde devlete olan borçlarını ödemek istediklerini söyledi.

ABD bankasına kara para aklama suçundan rekor ceza! Bir ilke imza attılar ABD'de faaliyet gösteren TD Bank'a kara para aklama suçundan dolayı rekor ceza kesildi. TD Bank, ABD tarihinde ise kara para aklama suçunu kabul ederek bir ilke yerleşti.

Dilan Polat paylaştı: Engin'in cezaevinde namaz kılmaktan bacakları morarmış Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Instagram paylaşımında eşi Engin Polat’ın cezaevinde namaz kılmaktan bacaklarının karardığını öne sürdü.

Bahis sayfasından Engin Polat reklamı Kara para akladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Engin Polat bahis sitesine reklam oldu. Reklamda, 'Engin Polat da burada zengin oldu' başlığıyla Polat’ın görsellerine yer verdi.

Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı Nevra Bilem'in altınlı paylaşımları Sosyal medya hesabından kilo kilo altınları sergileyerek fenomen olan Nevra Bilem, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla cezaevinde bulunan Polat çiftinin tahliyeleri sonrası paylaşımlarına hız verdi. Bilem'in videoları sonrası 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?' sorusu bir kez daha akıllara geldi.

Dilan ve Engin Polat'ın yargılandığı dava ikinci gününde sürüyor Kara para aklama suçuyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davanın ikinci günü başladı.