MASAK Haberleri

Bugüne kadar 1.473 internet sitesi için erişim engeli ve 419 bin 158 kumar ile yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusu bulunuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi.

MASAK, 30 Eylül tarihinde Kripto Varlık Tedbirler Rehberi’ni güncelledi. Buna göre kripto parada yeni müşteri kabülünde görüntülü görüşülecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca atılan yeni adım kapsamında 1 Ocak 2026 itibariyle ATM’den yapılan para transferlerinde yeni dönem başlıyor. Para transferlerinde devreye girecek açıklama zorunluluğu kapsamında ATM’lerde yeni uygulama devreye giriyor.

Banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında dikkat çeken adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda söz konusu durumlara hızlı müdahale için MASAK, şüpheli hesapları saniyeler içinde izleyip dondurabilecek.

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifiyle MASAK'a, bilişim suçlarıyla etkin mücadele amacıyla banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilmesi amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser adı altında yapılan harcamalarla ilgili bilirkişi ve MASAK raporlarında, 759 milyon TL’lik kaynağın akraba şirketlere, sahte faturalarla adresi bulunmayan firmalara ve eğlence mekanlarına aktarıldığını tespit edildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MASAK, Cezayir teşkilatı FIPU ve Angola Cumhuriyeti teşkilatı FIU ANGOLA ile yapılan kritik bir sözleşmeyi imzaladı.

Milyonları ilgilendiren yeni düzenleme 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte artık ATM üzerinden yapılan para transferlerinde yeni dönem başlayacak.

Günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre muska yazarak ücret aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan A.A. ile 10 yakını hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin el konulan ve 175 milyon TL’yi bulan mal varlıklarıyla suç gelirini akladıkları belirtildi.

Bankacılık işlemlerinde yeni dönem resmen başladı. MASAK tarafından kayıt dışılığı önlemek ve finansal şeffaflığı artırmak amacıyla dikkat çeken bir rapor hazırlandı. Raporun ardından BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda ATM’lerden yapılan kartlı ve kartsız para yatırma limitlerinde değişikliğe gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, para hareketlerini şeffaflaştırmak amacıyla kritik bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni taslağa göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki EFT, havale ve nakit işlemlerinde en az 20 karakterlik açıklama yazmak zorunlu olacak.

MASAK, 2024 yılı sonuna kadar 559 kişi hakkında yurt dışı mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı talep etti. Örgütün yurt içi ve dışındaki mal varlıklarının dondurulmasına yönelik kapsamlı adımlar atıldı.

Yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemiyle çok sayıda kişiyi mağdur eden şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Şebekenin, suçtan elde ettikleri geliri, Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden Türkiye dışına çıkardığı belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, İmamoğlu'nun toplamda 4 adet villa, 7 adet daire, 14 adet ofis, 637 bin 106 Euro ve 63 milyon 550 bin 151 lira haksız kazanç elde ettiğine yer verildi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre artık kripto varlık sağlayıcılar, sürekli iş ilişkisinde uzaktan kimlik tespiti yöntemini kullanacak.

MASAK'tan yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı çevreler tarafından sık sık dile getirilen POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarına yanıt verilerek "MASAK, adli mercilerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle sıkı iş birliği içinde kara para ile mücadelesini kesintisiz biçimde sürdürmektedir" dedi.

Kripto para borsalarına, MASAK mevzuatı kapsamında kullanıcıları için ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirilirken söz konusu uygulama, 25 Nisan itibarıyla devreye girecek. Bakan Mehmet Şimşek de sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MASAK tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için getirilen yeni mekanizmayı hatırlattı. Bakan Şimşek açıklamasında kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı hazırlamaları ve uyum görevlisi atamaları gerektiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında kullandığı dili eleştirerek MASAK raporları üzerinde bir etkileri bulunmadığını tekrarladı.