MASAK
Saniyeler içinde hesaplar kapatılabilecek: MASAK tarafından incelenecek!
Banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında dikkat çeken adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda söz konusu durumlara hızlı müdahale için MASAK, şüpheli hesapları saniyeler içinde izleyip dondurabilecek.
MASAK, kara parayla mücadele için banka hesaplarını anlık izleyecek ve dondurabilecek
AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifiyle MASAK'a, bilişim suçlarıyla etkin mücadele amacıyla banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilmesi amaçlanıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturmasında çarpıcı detaylar
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser adı altında yapılan harcamalarla ilgili bilirkişi ve MASAK raporlarında, 759 milyon TL’lik kaynağın akraba şirketlere, sahte faturalarla adresi bulunmayan firmalara ve eğlence mekanlarına aktarıldığını tespit edildi.
MASAK'tan Cezayir ve Angola ile kara para aklamayla mücadelede iş birliği
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MASAK, Cezayir teşkilatı FIPU ve Angola Cumhuriyeti teşkilatı FIU ANGOLA ile yapılan kritik bir sözleşmeyi imzaladı.
ATM’lerde yeni dönem: Para transferinde sistem değişiyor! 1 Ocak’ta başlayacak
Milyonları ilgilendiren yeni düzenleme 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte artık ATM üzerinden yapılan para transferlerinde yeni dönem başlayacak.
Diyarbakır'da kendini şeyh olarak tanıtıp muska yaptı: Serveti dudak uçuklattı
Günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre muska yazarak ücret aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan A.A. ile 10 yakını hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin el konulan ve 175 milyon TL’yi bulan mal varlıklarıyla suç gelirini akladıkları belirtildi.
