SPK'dan OZATD işlemlerine ilişkin 11 kişi hakkında suç duyurusu

SPK'nın 2026/65 sayılı bülteninde yer alan bilgilere göre, İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında OZATD pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

İŞLEM YASAĞI VE LİSANS İPTALİ UYGULANACAK

Kurul, söz konusu kişiler hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına da karar verdi.

Ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye, OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl süreyle işlem yasağı getirildi.

SPK, 5 kişinin ise tüm lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.

FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLU SAYISI 45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 45'e yükseldi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı.

Başsavcılığın 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

45 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına karar verildi. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Son olarak gözaltındaki 21 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Bu kararla birlikte soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 45'e ulaştı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

GÜRLEK: VATANDAŞLARIMIZIN HAKKI SAHİPSİZ BIRAKILMAYACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devlet kurumlarının vatandaşların birikimlerini korumak, mali sistemin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, MASAK'ın desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla yürütülen "fon soruşturması"nın çok yönlü sürdüğünü aktaran Gürlek, bugüne kadar toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Gürlek, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandığını, 12 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin başlatıldığını ve gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Gürlek, "Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasında ayrıca, "Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.