Fon soruşturmasında 5 firma TMSF'ye devredildi

Fon soruşturması kapsamında gelen son dakikalara akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gönderdiği müzekkereyle Borsa İstanbul'da bazı hisselerde fonlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemlere ilişkin inceleme talep etti.

SPK; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi şirketlerine ait toplam 131 yatırım fonunun alım-satıma kapatılmasına ve tasfiyesine karar verdi.

455 BİN TEKİL YATIRIMCIYI İLGİLENDİRİYOR

Bu fonlarda yaklaşık 455 bin tekil yatırımcı bulunduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fonlar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen manipülatif işlemler, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarını incelemeye aldı.

5 FON ŞİRKETİ TMSF'YE DEVREDİLDİ

Fon soruşturmasında yaşanan gelişmelerin ardından yapılan değerlendirmeler kapsamında, Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş.’nin yönetimlerinin TMSF’ye devredilmesine karar verildi.

SEKTÖR İÇİNDEKİ PAYLARI

Üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payı yüzde 0,22 seviyesinde olarak öne çıktı. 

İki faktoring şirketinin faktoring sektörü toplam aktifleri içindeki payı ise yüzde 1,45 olarak hesaplandı. 

TUTUKLAMALAR VE DONDURULAN MAL VARLIKLARI

Soruşturma kapsamında onlarca şüpheli gözaltına alındı, tutuklu sayısı 56'ya çıktı.

Çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin mal varlığına tedbir konuldu, yurt dışına çıkış yasakları uygulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZZAT TALİMAT VERDİ

Yetkililer, fonlardan yüksek tutarlı para çıkışlarının ve yurt dışına transferlerin izini sürdüklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürecin Devlet Denetleme Kurulu tarafından da incelenmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz