Haber Merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 37'si yakalanırken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne soruşturma başlattı.
Soruşturma 'kara para aklama' suçuna yönelik olarak açıldı.
PAPEL'E KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI
Soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 'bahis ve şans oyunları hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.
SUÇ GELİRLERİNİN PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLANDIĞI BELİRLENDİ
Hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin yasadışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri ve bu yolla para nakline aracılık etme suçunu işledikleri belirlendi.
41 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Soruşturma kapsamında örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULAN 37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, malvarlıklarına da el konuldu.
Operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.
TMSF, KAYYUM OLARAK ATANDI
Öte yandan Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi
