AA Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim'e TMSF kayyum atandı. İstanbul'da 19 kişi gözaltında! İki şirket, yasa dışı bahis şebekelerini destekledikleri iddiasıyla soruşturma altında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sağladıkları ve suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş. hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul merkezli operasyonda, İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da 19 kişi için gözaltı kararı verilirken; iki şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
MASAK VE TCMB DENETLEDİ
Adı geçen kuruluşlar; "7258 sayılı Yasaya Muhalefet", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarında yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından incelenerek denetledi.
GÜÇLÜ SUÇ ŞÜPHESİ VAR
TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, kuruluş veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü belirlendi.
YASAL ÖDEME HİZMETİ SAĞLAMIYOR, YASA DIŞI BAHİS SUÇU İŞLİYOR
Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.
SUÇ GELİRİ PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA AKLANDI
Yasa dışı elde edilen gelirin ise, paravan şirket ve dolambaçlı para ödeme yöntemleriyle aklandığı tespit edildi.
Ayrıca kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin, yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süreler içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği, yine bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği hususlarının MASAK raporlarında yer aldığı tespit edildi.
5 İLDE 19 GÖZALTI
Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
TMSF KAYYUM ATANDI
Operasyonla birlikte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı.
BULGULAR: KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA FARKLI HESAPTAN İŞLEM YAPILDI
Yapılan mali analizlerde, kuruluşun hesaplarından kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği belirlendi.
Çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün saat 00.00-06.00 arasında gerçekleştiği tespit edildi.
Dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışlarının bulunduğu saptandı.
Aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü, hayatın olağan akışına aykırı şekilde yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği görüldü.
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer aldığı, söz konusu tespitlerin kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığını ortaya koyduğu ifade edildi.
Kuruluş adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların da bizzat Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
